Следствием и судом установлено, что несколько красноярцев, объединившись в организованную группу, незаконно выводили безналичные денежные средства в наличный оборот. Через подставных лиц с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Под видом фиктивных сделок они обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в размере 8-13% от суммы.

Всего участниками организованной группы создано и зарегистрировано на подставных лиц около 300 фирм. В безналичный оборот выведено более 1,6 миллиарда рублей, извлечен доход в сумме более 190 миллионов рублей.

Кроме того, участники организованной группы были фиктивно трудоустроены в подконтрольные им организации, что позволило им получить часть дохода под видом легальной оплаты труда в сумме более 900 тысяч рублей.

Участники организованной группы строго соблюдали меры конспирации. 

Материалы уголовного дела составили 130 томов. 

Приговором суда фигурантам назначено наказание от 4 лет 3 месяцев до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, со штрафами от 260 до 350 тысяч рублей с конфискацией 660 тысяч рублей, полученных преступным путём.

В отношении одного подсудимого уголовное дело приостановлено в суде, в отношении еще одной фигурантки, заключившей досудебное соглашение, в июне 2024 года вынесен обвинительный приговор. Её лишили свободы на 5 лет условно, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.